庞氏项目 Fintoch 骗取超 3,160 万美元，这些资金已被转移到 Tron / Ethereum 的多个地址。本文将透过追踪资金动向，教你识破高收益的骗局陷阱！
（前情提要： 链上侦探：庞氏项目Fintoch爆「无法提款」，可能已Rug Pull超3000万美元）
（其他补充： 中国AI诈骗案例：换脸、变声打视讯，10分钟骗走台币2千万）
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你是否也曾是 Web3 世界中 Rug Pull 的受害者？Rug Pull 通常由不诚实的开发者或团队实施，他们可能会故意欺骗或误导使用者，以便在突然退出时窃取使用者的资产。
他们可能使用虚假的高回报承诺或名人背书等策略来吸引使用者投资，一旦他们从投资者那里筹集了大量资金，他们就会 「跑路」。
Rug Pull 是 Web3 生态系统的一种严重威胁，因为它们破坏了使用者对去中心化专案的信任和信心，并阻碍了该技术的发展。
近期，就有一个名为 Fintoch 的庞氏骗局疑似携 3160 万美元资金潜逃，给使用者留下一地鸡毛。今天，我们将教大家识别类似的高收益骗局陷阱，同时用 Beosin KYT 反洗钱平台带你追踪资金动向。
Fintoch 项目如何诱骗用户参与？
第一点就是包装，为了增强其可信度，该平台欺骗性地声称与知名金融机构摩根士丹利有关联。
然後包装社交帐号、赞助活动，让大媒体发稿，告诉大家：「我们是一个正经的专案方」。
事实证明，他们网站上列出的 CEO 等众人 ，都是假冒的付费演员。
接着宣传专案的回报率，吸引大批使用者的参与。
Fintoch 通过提供不可持续的回报和利用投资者的贪婪获得吸引力，但其作为庞氏骗局的真实性质已经变得显而易见。
庞氏骗局依靠不断涌入的新投资来维持对早期参与者的支付。最终，当策划者带着募集的资金消失时，该计划最终崩溃了。
Beosin KYT 带你追踪资金动向
从链上记录我们可以看到专案方疑似已经卷款跑路。
我们用Beosin KYT反洗钱分析平台发现，相关合约地址显示异常警告，被标注成诈骗相关。
Beosin KYT 完善的风险评分机制，能通过对虚拟资产交易的持续监测，每一笔交易的资金流风险穿透评估，不仅输出地址 / 交易的风险评分，还输出每一笔风险交易的详情与交易特徵，我们也能全方位地掌握风险情况。
当我们把相关地址输入 KYT 系统之後，可以看到 Fintoch STO 代币分布：20,000 个代币被转移，然後兑换成 31,666,317 BUSD，BUSD 再从 BNB 链传送到 TRON 等公链上。
Beosin KYT 溯源指定帐号的资金来源和去向，能全面、快速和准确的进行资料分析，通过风险分析引擎对加密货币交易进行即时风险判断。
使用者如何防范 “Rug Pull” 的专案
为了防止成为 Rug Pull 的受害者，使用者和投资者在选择参与专案时应保持谨慎。使用者应该彻底研究专案的背景和开发团队，评估专案的风险和潜在收益，并使用信任的资源来评估专案的可靠性和安全性。
当在 Web3 领域寻找投资机会时，为了避免成为 Rug Pull 骗局的受害者，你可以采取以下措施：
1. 研究专案：在投资之前，了解专案的背景和开发团队非常重要。寻找有关团队经验、资质和过去参与专案的资讯。
2. 评估专案的风险和潜在收益：考虑您正在考虑投资的专案的总体风险与收益比，潜在的收益是否值得您的投资？
3. 使用可信资源：使用审计报告和社群回馈等可信资源来评估专案的可靠性和安全性。
4. 投资分散：不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里。考虑将您的投资分散到多个专案中，以降低总体风险。这可以在某个专案被证明是骗局时保护您。
5. 谨慎高收益：对承诺非常高的回报或看起来过於美好的专案要保持谨慎。高回报往往伴随着高风险，承诺快速和轻松利润的专案往往是骗局。
6. 关注专案的最新讯息：保持对您所投资的专案的最新讯息和更新的了解。关注专案的社交媒体渠道，阅读专案的部落格，并了解可能影响您的投资的任何变化或发展。
请记住，骗局总是在不断演变，因此保持警惕并了解最新情况非常重要。如果您对某个专案或投资机会不确定，最好保持谨慎并避免参与。
同时，使用者、开发者和监管机构需要共同努力，为 Web3 专案建立更安全、更可靠的环境，并防止这些型别的骗局发生。
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