八八会馆案爆出案外案，睿森银楼负责人涂诚文被检方查出透过虚拟货币交易所替博弈、电信诈骗集团洗钱，台湾交易所币竟科技的 COO 张于庭也因此遭检方约谈。下文整理 Bitgin 官方与 VASP 筹备小组的回应。
（前情提要：88会馆百亿洗钱案》「台湾交易所COO」也被羁押！虚拟货币有关？）
（背景补充：imB诈骗吸金90亿侦结！主嫌曾国纬等31人起诉，还盛竹如清白）
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於2022 年震惊全台的八八会馆案，主嫌郭哲敏靠洗钱和线上博奕平台赚进钜款，数年内经手地下非法汇兑超过 200 亿元，他在今年 7 月於泰国被逮、在 8 月被引渡回台时，还被查出持有 641 万枚 USDT 的冷钱包。
案外案》台湾加密货币交易所 COO 张于庭也遭羁押
据动区昨日报导，检方调查後发现，郭哲敏与睿森银楼负责人涂诚文是洗钱合作夥伴，拥有国际级「金流事业体」，专门处理台湾与东南亚之间博弈等地下汇兑，此次侦办涂诚文案，约谈对象有数十人，被羁押人士包括虚拟货币交易所币竟科技女负责人（COO）张于庭 Jasmine、幽默科技董事长徐轾轩。
据专案小组清查， 2020 自 2023 年间，涂诚文透过幽默科技找游戏橘子等公司购买近百亿元的点数，然後在网路上把点数转卖给境外香港公司，以藉「出口」名义向国税局申请退税， 4 年共诈领公帑 3 亿元，但早已被国税局及调查局盯上。
币竟科技（Bitgin）执行长回应
对此，币竟科技执行长昨晚回应表示：币竟因在 2021 年底与某法人户的交易，而受到检调调查，但自 2022 年 3 月经办银行通知该公司，交易对象可能涉及洗钱活动後，已立即采取行动，停止了与该法人户的所有交易，并积极向监管单位报告这段期间的交易纪录。
以下是毕竟科技 CEO Daniel 在 FaceBook 的全文
大家好，我是毕竟科技 CEO Daniel，上周，我们的 COO Jasmine 因为毕竟於2021年底与某法人户的交易而受到检调的调查。我们想要明确地表达，自从2022年3月银行通知我们交易对象可能涉及洗钱活动後，我们立即采取了行动，停止了与该法人户的所有交易，并积极向银行局报告了这段期间的交易纪录。在这个过程中，我们不仅加强了对於链上币流的追踪，更重要的是，我们学习到在法币金流方面，我们需要更多的主动性和警觉性。虽然我们在得知问题後立即采取了行动，但我们仍不幸地卷入了这起案件。我们正在全力配合检调的调查，并期望能够尽快澄清事实，证明我们的清白。我们深知，作为虚拟通货业者，我们有责任确保所有交易的合法性与透明度。此案件凸显了法币与加密货币转换过程中存在的挑战，特别是在目前法规尚未完全健全的情况下。我们呼吁同业在进行法币与加密货币的转换时，必须更加谨慎，并且积极参与到法规制定的过程中，共同为整个行业的健康发展贡献力量。最後，我们承诺将从这次事件中学习，并持续改进我们的内部管理和合规流程，以确保类似事件不再发生。我们期待与各位同业共同面对挑战，携手创造一个更加透明、安全的加密货币环境。衷心感谢大家的理解与支持。毕竟科技股份有限公司 CEO Daniel 敬上
币竟交易所官网也公告表示：
币竟交易所的营运一切正常，用户权益不会因此受到影响。
台湾 VASP 筹备小组公告
由於币竟科技也是台湾 VASP 公会筹备小组成员，此次涉及检调案件一事，筹备小组也在昨（12）日召开临时会议，提出多点共识：
》详览 VASP 筹备小组完整公告。
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